Registro Persona natural

    Formulario

    Recaudos
    iniciales

    Confirmación

    Paso 1 de 3: Formulario

    Datos personales

    Nombres

    Apellidos

    Fecha de nacimiento

    Cédula de Identidad

    Lugar de Nacimiento

    Estado

    Dirección de domicilio

    Teléfono

    Correo electrónico

    Nacionalidad

    ¿Posee otra nacionalidad?

    Segunda Nacionalidad

    Género

    Profesión u oficio

    Estado Civil

    Nombre completo del cónyuge

    Cédula de identidad del cónyuge

    Fuente de ingreso del cónyuge

    Condición de la vivienda

    Carga familiar

    Cédula de Identidad

    Nombre Completo

    Lugar y fecha de nacimiento

    Datos del documento

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    Confirmación

    Paso 1 de 3: Formulario

    Persona Expuesta Políticamente

    ¿El inversionista es una persona expuesta
    políticamente?

    Nombre del ente adscripción

    Cargo que desempeña

    País

    Identificación de la persona expuesta políticamente en caso de relacionado

    ¿Tienes parentesco con una persona expuesta
    políticamente?

    Nombre del ente adscripción

    Cargo que desempeña

    País

    ¿Eres asociado cercano de una persona expuesta políticamente?

    Nombre del ente adscripción

    Cargo que desempeña

    Identificación de la persona expuesta
    políticamente en caso de relacionado

    País

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    Paso 1 de 3: Formulario

    Referencias Bancarias

    Antigüedad

    Institución del sector bancario

    Tipo de cuenta

    Cifras promedio

    Número de cuenta

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    Paso 1 de 3: Formulario

    Referencias Personales

    Antigüedad

    Nombre y apellido

    Tipo de relación

    Documento de identificación

    Teléfono

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    Recaudos
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    Paso 1 de 3: Formulario

    Información económica financiera

    Perfil financiero

    Forma de recibir los ingresos

    Procedencia de los fondos

    Actividad

    Tipo de ingreso

    Actividad económica

    Actividad específica

    Fuentes de ingreso

    Debe seleccionar obligatoriamente una fuente de ingreso

    Relación de dependencia

    Negocio propio

    Otras fuentes de ingreso

    Relación de dependencia

    Nombre de la empresa

    R.I.F

    Remuneración

    Fecha de ingreso

    Cargo que ocupa

    Dirección de la empresa

    Teléfono

    Ramo del negocio

    Negocio propio

    Nombre de la empresa

    R.I.F

    Ingresos mensuales

    Fecha de constitución

    Datos del registro

    Dirección fiscal

    Teléfono

    Ramo del negocio

    Principales proveedores

    Nombre o razón social

    Dirección de la empresa

    Nombre o razón social

    Ubicación


    Agregar otro proveedor

    Nombre o razón social

    Dirección de la empresa

    Nombre o razón social

    Ubicación

    Principales clientes

    Nombre o razón social

    Ubicación

    Nombre o razón social

    Ubicación


    Agregar otro cliente

    Nombre o razón social

    Ubicación

    Nombre o razón social

    Ubicación

    Otros ingresos

    Actividad generadora de los ingresos

    Ingresos mensuales

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    Paso 1 de 3: Formulario

    Información del producto o servicio bursatil

    Nombre del producto

    Método a utilizar para mover los fondos

    Moneda

    Motivos por los cuales solicita los servicios

    Origen de los fondos

    Destinos de los fondos

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    Recaudos
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    Confirmación

    Paso 1 de 3: Formulario

    Perfil Transaccional - Información sobre movilización de los fondos

    Monto promedio mensual

    Número promedio de transacciones mensuales

    Compras

    Ventas

    ¿Enviará o recibirá fondos del exterior?

    País de origen

    País de destino

    Uso de moneda virtual

    Formulario

    Recaudos
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    Confirmación

    Paso 2 de 3: Recaudos iniciales

    Solicitamos tus documentos únicamente para validar tu identidad y oficializar el registro
    del servicio que solicitaste con InverCapital.

    Es necesario adjuntar:

    Cédula de Identidad vigente para personas venezolanas y extranjeras residentes en el país, o copia del pasaporte para personas extranjeras no residentes.

    Adjuntar la copia de la cédula de identidad vigente o copia pasaporte de su cónyuge

    Adjuntar el Registro de Información Fiscal (RIF), vigente del cónyuge.

    Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.

    Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de tres meses.

    Constancia de trabajo actual del inversor, o informe de atestiguamiento de ingresos emitida por un contador público colegiado, en el caso de personas que trabajen de manera independiente.

    ¡Adjuntaste todos los documentos necesarios para tu registro!

    Formulario

    Recaudos
    iniciales

    Confirmación

    Paso 3 de 3: Confirmación

    Declaración jurada

    Quién suscribe declara:

    1) Que los datos suministrados son verdaderos y autoriza a la institución del sector valores a verificar dicha información.

    2) Que los fondos utilizados tienen origen y destino lícitos, según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela

    3) Que notificará de inmediato cuando se produzcan cambios en los datos personales y/o en movimiento de fondos reportados.